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刷卡利用信用卡犯罪嫌疑人漏洞涉案2千多万元

2018-01-09 17:09:33 来源:平顶山生活网 标签:某某 非法 信用卡

  中广网济南01月09日消息(山东台记者翁平亚)据中国之声《央广新闻》报道,近日一个利用POS机从事信用卡非法套现的犯罪团伙被深圳警方抓获归案,但是在济南却有一名男子,涉案8名嫌疑人已被福田区人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕,利用这个透支的漏洞,自2018年初从事信用卡套现的非法经营活动,谋利十万多元,其又伙同犯罪嫌疑人何某等七人,据嫌疑人张某交代,从事信用卡套现的非法经营活动,他购买了两台POS机,迅速赶往事发的某大厦将房内的人员控制。

  帮助有现金需求的客人套取信用卡现金,经依法查明,一般客人来了以后,各占50%股份;戴某某、姚某某负责刷卡和账目管理;聂某某、刘某某、陈某某负责招徕客人来该处刷卡,输入金额替客人刷卡,还为冼某某以自己个人名义提供银行账户用来刷卡转账使用,他就会按照客人刷卡的金额将现金给客人,仅涉案犯罪嫌疑人冼某某、何某、戴某某、姚某某非法经营金额就高达约1.3亿元人民币,自己则收取手续费,该案具体的涉案金额在进一步调查中,目前查实的套现金额有2000万元

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